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Diagnóstico de Due Diligence e Busca de Bens
Levantamento patrimonial e societário em fontes abertas para advogados, compliance e diretoria — com evidência rastreável e conformidade com LGPD, Marco Civil da Internet e CPP.
Antes de uma penhora, um acordo, uma due diligence societária ou uma decisão sobre litigar, é preciso saber o que existe de fato: bens, empresas, vínculos e histórico patrimonial da parte investigada. O Diagnóstico de Due Diligence e Busca de Bens organiza essa informação em um documento único — a Análise de Dados de Fontes Abertas — pronto para instruir a estratégia jurídica ou a decisão de negócio.
Este diagnóstico serve à decisão em vários níveis ao mesmo tempo: para o advogado e o board, direciona a estratégia processual; para o CFO e a diretoria, dimensiona o risco financeiro real de uma contraparte; para compliance e auditoria, documenta a origem e a rastreabilidade de cada evidência levantada.
Varredura contínua em fontes abertas
de êxito na localização de bens e vínculos societários em diligências concluídas
Essencial
Triagem inicial de patrimônio e vínculos.
- Mapeamento de bens registráveis em fontes públicas
- Vínculos societários diretos (CNPJ)
- Relatório objetivo em PDF
Avançado
Diligência completa com rede societária.
- Tudo do pacote Essencial
- Mapeamento de sócios ocultos e empresas de fachada
- Linha do tempo patrimonial e societária
- Indícios de ocultação de ativos
Due Diligence Corporativa
Escopo ampliado para decisões de alto risco.
- Tudo do pacote Avançado
- Análise reputacional e de risco (SOCMINT)
- Relatório visual para apresentação ao board/cliente
- Sessão de leitura do relatório com o advogado responsável
Pacotes com escopo e valor fixos e publicados — sem negociação caso a caso, para agilizar a decisão.
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Manual de Fontes Abertas
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