Airbnb

O Airbnb possui seu próprio sistema de cadastro interno. Porém, no momento do check-in, muitos anfitriões solicitam documentos e chegam a tirar fotos do hóspede segurando o documento. O problema é que esses dados ficam armazenados diretamente no aparelho do anfitrião, sem qualquer garantia de proteção adequada. Essa prática levanta sérias dúvidas sobre a segurança da informação e a conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) . Além disso, há relatos de que dados pessoais são enviados para portarias de condomínios, ampliando ainda mais os riscos de exposição. O Airbnb precisa aprimorar urgentemente esse tipo de conduta, estabelecendo protocolos claros de proteção e armazenamento de dados. A ausência de respostas transparentes da empresa sobre o nível de segurança dessas práticas demonstra uma falha significativa na forma como a plataforma lida com informações sensíveis de seus usuários.

O guia completo para rastrear transações de Bitcoin

Somya Gupta aka MR.CYBER

por Somya Gupta AKA TWS/MR.CYBER

Muitas pessoas acreditam que o Bitcoin é anônimo. No entanto, este não é o caso.

Bitcoin, ao contrário da crença popular, é rastreável. Embora sua identidade não esteja diretamente vinculada ao seu endereço Bitcoin, todas as transações são públicas e registradas no blockchain. Portanto, embora seu nome não seja anexado ao seu endereço, seu endereço é anexado ao seu histórico de transações.

Neste guia, mostraremos como rastrear transações Bitcoin usando um explorador de blockchain. Um explorador de blockchain é uma ferramenta que permite visualizar todos os blocos no blockchain e ver os endereços e transações relacionadas a eles.

Índice

O que é uma transação Bitcoin e como ela funciona?
O que é um Explorador Blockchain?
Como Rastrear Transações Bitcoin
O que é uma Análise de Taint Bitcoin?
Como a análise de contaminação é usada
Os benefícios de rastrear transações Bitcoin
Os desafios de rastrear transações de Bitcoin
Dicas para permanecer anônimo ao usar Bitcoins
Pensamentos finais

O que é uma transação Bitcoin e como ela funciona?

Uma transação Bitcoin é uma troca digital de valor entre duas partes. Isso pode ser feito por meio de uma troca on-line ou diretamente entre indivíduos. Quando uma transação é feita, ela é registrada em um livro público chamado blockchain.

Isso garante que a transação seja segura e não possa ser adulterada. As transações com Bitcoin são rápidas e eficientes, podendo ser feitas sem a necessidade de terceiros, como banco ou instituição financeira.

O remetente em uma transação deve primeiro escolher quantos Bitcoins deseja enviar. Em seguida, eles inserirão o endereço do destinatário no campo 'para'. O remetente também pode adicionar uma mensagem à transação, que ficará visível para o destinatário. Assim que o remetente tiver escolhido o valor e digitado o endereço do destinatário, ele pode clicar em 'enviar'.

A transação será então transmitida para toda a rede, onde será verificada pelos mineradores. Depois de verificado, ele será adicionado ao blockchain e o destinatário receberá seus Bitcoins. As transações de Bitcoin são normalmente confirmadas em 10 minutos .

Em essência, as transações usando Bitcoin são eficientes e seguras e podem ser concluídas sem o envolvimento de terceiros ou autoridade central.

O que é um Explorador Blockchain?

Um explorador de blockchain é um programa de software que oferece aos usuários a capacidade de visualizar os blocos contidos em um blockchain, bem como os endereços e transações conectados a esses blocos. Uma maneira de pensar nisso é como um mecanismo de pesquisa adaptado especificamente para o blockchain.

Blockchain é uma das dezenas de exploradores atualmente disponíveis para rastrear transações Bitcoin. No entanto, para os fins deste guia, abordaremos apenas o Blockchain, que é um dos mais conhecidos exploradores de blockchain encontrados hoje, e possui uma interface de usuário intuitiva que simplifica a localização das informações de que você precisa.

Como Rastrear Transações Bitcoin

Agora que sabemos o que é um blockchain explorer, vamos dar uma olhada em como usar um para rastrear transações de Bitcoin na blockchain.

O primeiro passo é visitar blockchair.com e inserir o endereço Bitcoin que você deseja rastrear na barra de pesquisa.
Depois de fazer isso, pressione enter e você será levado a uma página que contém todas as informações relacionadas a esse endereço.
Nesta página, você poderá ver todas as transações feitas a partir desse endereço específico, bem como os endereços para os quais foram enviadas.
Você também pode ver a altura do bloco em que cada transação foi feita, bem como a hora e a data. Essas informações podem ser úteis para rastrear uma transação específica ou identificar padrões no comportamento de gastos.

O que é uma Análise de Taint Bitcoin?

A análise de contaminação é uma forma de rastrear transações criptográficas para ver de onde vieram e onde estiveram. Isso pode ser útil para rastrear quando alguém está tentando lavar dinheiro ou ocultar a origem de seus fundos.

A análise de contaminação funciona observando como os endereços estão conectados. Quando alguém envia Bitcoin para outra pessoa, na verdade está enviando para o endereço Bitcoin dessa pessoa. Esse endereço é então registrado no blockchain, junto com os endereços de onde foi enviado.

Ao estudar esses arranjos, é possível ver de onde um determinado Bitcoin veio e onde ele esteve. Isso pode ser útil na solução de casos de fraude ou lavagem de dinheiro, bem como no rastreamento de criminosos e hackers.

A análise de manchas não é a única ou mesmo a melhor solução disponível. Em alguns casos, pode ser possível que criminosos escondam as origens dos fundos usando vários endereços ou misturando seus Bitcoins com outros. No entanto, a análise de manchas ainda pode ser uma ferramenta útil em muitos casos.

Como a análise de contaminação é usada

A análise de contaminação é mais comumente usada por agências de aplicação da lei e instituições financeiras. No caso da aplicação da lei, a análise de corrupção pode ser usada para rastrear criminosos que usam criptomoedas para lavar dinheiro ou financiar atividades ilegais. As instituições financeiras podem usar a análise de contaminação para ajudar a prevenir fraudes e lavagem de dinheiro.

Os benefícios de rastrear transações Bitcoin

A blockchain do Bitcoin é um livro público que registra todas as transações envolvendo o Bitcoin. É possível rastrear a movimentação de fundos e determinar como eles estão sendo usados rastreando essas transações para seguir o rastro do dinheiro. Isso pode ser útil para detectar atividades potencialmente ilegais, como jogos de azar ou lavagem de dinheiro.

A capacidade de rastrear transações também pode ser benéfica para fins contábeis e fiscais. É possível calcular ganhos e perdas de capital em investimentos se soubermos para onde os fundos estão indo e como estão sendo usados. Quando chega a hora de declarar impostos, ter essas informações em mãos pode ser extremamente útil.

Em última análise, rastrear criminosos por meio de suas transações Bitcoin pode ser útil para organizações policiais. Os investigadores frequentemente conseguem rastrear os indivíduos envolvidos em atividades ilícitas seguindo a trilha do dinheiro. Depois de reunir essas informações, pode-se usá-las para levar os perpetradores à justiça.

Os desafios de rastrear transações de Bitcoin

Embora o Bitcoin seja frequentemente apreciado por seu anonimato, o fato é que ainda é possível rastrear transações e, em alguns casos, é até bastante simples. Isso pode ser útil de duas maneiras: em primeiro lugar, atrapalhando os planos daqueles que desejam utilizar criptomoedas para fins ilegais; e, em segundo lugar, servindo como uma ferramenta útil para as autoridades policiais que estão tentando localizar criminosos.

As transações de Bitcoin podem ser rastreadas de algumas maneiras diferentes, e aquela que acaba sendo empregada geralmente é determinada pelo nível de anonimato desejado pelo usuário. Existem algumas abordagens possíveis aqui.

Examinar o banco de dados público de todas as transações, conhecido como blockchain, é o método mais simples e básico. Isso exibirá todas as transações que já ocorreram, mas não exporá os indivíduos que estiveram por trás dessas transações.

As autoridades também podem recorrer a software especializado para estudar o blockchain e procurar padrões repetidos, outra técnica útil para rastrear as origens de transações suspeitas.

Dicas para permanecer anônimo ao usar Bitcoins

Não reutilize endereços

Você deve criar um novo endereço sempre que for pago em Bitcoins e usar esse endereço apenas para essa transação específica. Isso torna mais difícil para outras pessoas vincularem seus pagamentos e ajuda a impedir que alguém rastreie suas atividades.

Não Use Seu Nome Verdadeiro

Ao criar uma carteira, certifique-se de usar um pseudônimo em vez de seu nome real. Existem várias maneiras de fazer isso, como usar um nome falso ou usar um serviço de carteira online que não requer informações pessoais.

Tenha cuidado com carteiras on-line

Se você for usar um serviço de carteira online, precisa ter certeza de selecionar apenas uma plataforma confiável que tenha procedimentos de segurança adequados. É melhor evitar manter uma quantidade significativa de criptomoeda em uma carteira online e, em vez disso, retirá-la para uma carteira offline segura em intervalos regulares.

Pensamentos finais

No início, os hackers viam o anonimato oferecido pelo Bitcoin como uma oportunidade de se envolver em atividades criminosas ou ocultar lucros ilícitos. No entanto, o Bitcoin não é verdadeiramente anônimo, e isso possibilita que os agentes da lei mapeiem as atividades no blockchain do Bitcoin em busca de acontecimentos suspeitos.

Além disso, não é tão complicado rastrear transações Bitcoin quanto muitas pessoas podem pensar. Contanto que você tenha acesso a um explorador de blockchain, você poderá obter informações sobre qualquer transação que já tenha ocorrido. O explorador de blocos e mecanismo de pesquisa mais comumente usado e confiável para transações de criptomoeda é o Blockchair, mas também existem outros softwares e ferramentas disponíveis.

Por outro lado, se você está preocupado com sua própria privacidade, pode tomar algumas medidas para impedir que outras pessoas verifiquem ou rastreiem suas transações no blockchain. A blockchain do Bitcoin mantém o histórico completo de todas as transações. Eles só são verdadeiramente anônimos se você usar uma carteira temporária e destruí-la após fazer uma compra.

Sempre que receber um novo pagamento em Bitcoin, você deve usar um novo endereço. Além disso, você pode utilizar várias carteiras para diversos fins. Ao fazer isso, você pode isolar todas as transações que fizer, de modo que seja impossível vinculá-las todas.

Carteiras de hardware altamente seguras para suas criptomoedas

Embora os exploradores de blockchain não sejam capazes de revelar as identidades por trás das carteiras Bitcoin, você ainda deve ter cuidado ao manusear carteiras online e tomar todas as medidas possíveis para proteger seus fundos.

Interessado em aprender mais sobre segurança de sites? Confira o TWS Cyber Security.