Thierry PEZENNEC abre esta conferência com uma breve apresentação do Serviço de Informação, Inteligência e Análise Estratégica sobre o Crime Organizado (SIRASCO) que dirige na sua vertente financeira, actuando no Ministério do Interior, Direcção Central da Polícia Judiciária.
Este serviço de segundo círculo reúne 120 a 140 analistas que trabalham na inteligência criminal de processos judiciais, mas que também têm capacidade de cobrança. O objetivo é se antecipar, ser proativo, porque a ameaça dos grupos criminosos organizados se fortalece com o tempo e com os processos judiciais.
Além disso, o crime organizado não está definido no Código de Processo Penal francês, que menciona apenas gangues organizadas e associações criminosas. Utilizamos, portanto, a definição elaborada pela Europol, que enumera 11 elementos constitutivos; entre estes, devem caracterizar-se 6 elementos mínimos, dos quais três são obrigatórios: colaboração entre mais de duas pessoas, suspeitas da prática de infrações penais graves e atuação com fins lucrativos e/ou de poder. Quando esses 11 critérios são atendidos, podemos realmente falar de máfias.
Assim, à maneira da economia legal, as multinacionais do crime têm departamentos especializados em marketing, relações com clientes, RH, centros de produção, cadeias de abastecimento… e departamentos jurídicos e financeiros.
O crime organizado também tem as características de ser liberal, de não ter regras, de ser ultracompetitivo, globalizado, híbrido e distante. Às vezes, os informantes denunciam as atividades de seus concorrentes criminosos. Também são descritos grandescall centers em Israel, que empregam um total de mais de 10.000 pessoas, tendo uma vitrine e o equivalente a um número no registro de comércio e empresas, dos quais 90% do faturamento seria constituído por fraude. Um único desafio: saber adaptar-se para renovar-se constantemente para aumentar o seu volume de negócios. Isto coloca todo o tipo de dificuldades aos tribunais nacionais, que desafiam este contra-modelo que põe em causa a ordem pública, social e económica. Esses criminosos, cujo comportamento pode ser promovido por produções audiovisuais, constituem um atentado à ordem republicana.
Essa economia subterrânea está ressurgindo para se infiltrar na esfera econômica. Passa por funcionários públicos do Estado para acessar os arquivos do estado e profissões regulamentadas para evitar a identificação de fluxos. Observamos, portanto, ações de corrupção e infiltração que se encontram em todos os níveis: na construção, na indústria, no comércio e em qualquer atividade financiada pelo poder público.
Essas atividades são realizadas principalmente por meio da predação: a criminalidade busca todas as brechas para explorá-las e recuperá-las, principalmente em sociedades enfraquecidas e particularmente vulneráveis. Às vezes apenas de forma efêmera, para formar empresas “táxi” que possibilitam a reinjeção de caixa ou recursos adquiridos ilicitamente. Também recorre à fraude, através das fontes da persuasão e da manipulação. As técnicas são de sofisticação variada: de phishing massivo a roubo de identidade usando deepfake ou deepvoice.
Para descrever o ciclo da luta contra o crime organizado, Thierry Pezennec evoca um continuum de segurança. Você deve primeiro conhecer seu inimigo: graças à inteligência, você produz conhecimento que permite identificar tendências, identificar prioridades de ação, gerar obstáculos colocados por meio de uma sinergia interdepartamental/privada; e o ciclo recomeça. “ Diante dessa hidra, a guerra está perdida, sabemos disso. O objetivo é vencer batalhas, que serão vencidas por obstáculos legais, administrativos e outros. »
Após esta apresentação, Xavier Houillon intervém. O diretor de Fraude e Crimes Financeiros do grupo Deveryware explica duas grandes modalidades de financiamento do crime organizado. Primeiro, as atividades ilegais e o tráfico geram dinheiro ilícito. Em segundo lugar, a fraude permite que os fundos sejam desviados de um canal legal.
Em ambos os casos, as somas são então lavadas. A lavagem de dinheiro é definida como a reutilização de engenharia e fraude por meio de novos ciclos para colocar esse dinheiro sujo ou sujo de volta no circuito legal. Às vezes, basta aproveitar as brechas do sistema jurídico. O gosto cultural por “papéis” na França é assim explorado por criminosos. Para obter um empréstimo, por exemplo, reunir um determinado número de documentos é visto como um ato deconformidade. No entanto, a autenticidade desses documentos raramente é verificada. Mas hoje, a falsificação está à mão e a fraude de documentos é comum. Receber um documento falso sem verificar sua autenticidade é potencialmente registrá-lo no registro comercial e deslocar o problema, ou mesmo amplificá-lo; extraída desta base de dados, será firmemente acreditada a detenção de um acto autêntico, o que potencialmente nunca o exporá à verificação com um fenómeno de transferência de responsabilidade.
Faltam-nos bases de dados sobre os nossos documentos jurídicos, que permitam fazer verificações e saber se um documento é válido, extraviado ou roubado. Isso pode ser estabelecido por códigos QR ou blockchain, por exemplo.
Um paralelo é então traçado com o Covid. Quando o vírus chegou à França, a sociedade se adaptou para se proteger e, quando o vírus sofreu mutação para produzir variantes, ocorreu a reabilitação. O combate à fraude envolve os mesmos reflexos: existe e o combate é desequilibrado. Na verdade, sem soluções adequadas, ficamos totalmente indefesos diante da ameaça.
Construir uma rede criminosa é relativamente fácil, dado o retorno do investimento e a democratização das tecnologias. Do lado da polícia, para além da falta de controlos e da limitação dos meios de investigação (tanto humanos como materiais), o sistema judicial está sobrecarregado de efeitos de volume. Há, de fato, uma forma de poluição judicial que afoga o sistema. É, inclusive, uma técnica utilizada por criminosos para neutralizar o investigador.
Porém, estes últimos podem contar com a OSINT para auxiliá-los em seu trabalho. As técnicas de investigação de código aberto permitem identificar os atores do crime organizado, através das suas qualidades, localizações, circuitos logísticos, ambiente relacional empresarial e privado, mas também permitem determinar a cadeia de responsabilidade, invalidar e confirmar pistas ou sobreposições de sinais fracos , e por fim reconstituir o conjunto de um modo de funcionamento no tempo e no espaço.
Observando que toda a informação classificada pelo Estado e distribuída em várias bases de dados só está disponível em condições muito estritas, a OSINT permite obter informação muito heterogénea para efeitos de cruzamentos. A imensa diversidade de dados que podem ser coletados é valiosa. Informação legal, financeira, social, sócio-profissional, comercial, reputacional, etc. estão disponíveis em quantidade.
Guillaume Blanc para o clube OSINT & Eve da AEGE
Os AEGE Law Clubs e Le Club OSINT & Veille gostariam de agradecer particularmente aos Srs. Xavier Houillon e Thierry Pezennec por esta conferência. O replay desta conferência está disponível online .
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