TREINAMENTO · OSINT PARA DUE DILIGENCE

CONFIDENCIAL

treinamento · osint para due diligence

Mural de investigação: verificação de empresas e fornecedores

Metodologia estruturada em 8 etapas + limites éticos, usando só fontes públicas e legais. Marque o progresso por caso — dá pra reaplicar em cada empresa que você investigar.

Empresa / fornecedor sendo investigado (opcional — deixe em branco para "metodologia geral")

⚠ Limites éticos e legais — não são opcionais

OSINT trabalha só com informação publicamente e legalmente acessível. As linhas abaixo não são "boas práticas" — são o que separa due diligence legítima de conduta que pode gerar responsabilidade civil, criminal ou reputacional pra você e pra empresa.

• Nunca acessar sistemas sem autorização, tentar quebrar senhas, ou usar phishing/engenharia social para obter dados.
• Nunca se passar por outra pessoa ou empresa (pretexting) para extrair informação de terceiros.
• Tratar dados pessoais (de sócios, funcionários) conforme a LGPD: coletar só o necessário, com finalidade legítima e declarada, e sem reter além do preciso.
• Documentar a base legal e o propósito da due diligence antes de começar — isso protege você se o processo for questionado depois.
• Distinguir claramente, no relatório final, fato verificado de suspeita ou especulação.