A primeira e única plataforma russa para a prevenção e investigação de crimes relacionados à circulação de criptomoedas.

A primeira e única plataforma russa  para a prevenção e investigaçãode crimes relacionados à circulação de criptomoedas.

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Combate ao financiamento do terrorismo

Bancos, instituições financeiras, reguladores

Procedimentos para combater a lavagem de dinheiro e combater o financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa.

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Eco inteligente

FinTech, Polícia, Tabelião

Níveis de pontuação de risco, reputação do usuário, identificação de proprietários de carteiras de criptomoedas, armazenamento de evidências. Rastreamento e monitoramento de eventos suspeitos.

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Infraestrutura de confiança

Carteiras de proprietários, Criptocompanhias

Verificação de carteiras criptográficas de consumidores e empresas criptográficas. Garantir confiança e transparência. Blockchain de reputação.

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Conformidade e Auditoria

Setores Econômicos, Governo

Pontuação automática, garantindo conformidade com a regulamentação. Monitoramento e avaliação de riscos, contratos inteligentes e ativos financeiros digitais. Procedimentos KYT e due diligence.

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Sonar de criptografia

Investigadores, Pesquisadores

Rastreamento visual de transações, associação de entidades, classificação e criação de perfil. Investigações conjuntas e pesquisadores aprofundados. Aplicação de técnicas de pulverização ou fusão.

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Gerenciamento de trabalho e auditoria de procedimentos

Due Diligence do cliente

Implementação de um sistema de identificação e verificação
de clientes de operadores de serviços de investimento

Automação e desenvolvimento de metodologia

Privacidade e identidade são exibidas por terceiros confiáveis.
Contabilizando riscos como investimento, legal, envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro e outros

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Blog Operacional

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