Manual de Fontes Abertas | OSINT
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A primeira e única plataforma russa para a prevenção e investigação de crimes relacionados à circulação de criptomoedas.
A primeira e única plataforma russa para a prevenção e investigaçãode crimes relacionados à circulação de criptomoedas.
Combate ao financiamento do terrorismo
Bancos, instituições financeiras, reguladores
Procedimentos para combater a lavagem de dinheiro e combater o financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa.
Eco inteligente
FinTech, Polícia, Tabelião
Níveis de pontuação de risco, reputação do usuário, identificação de proprietários de carteiras de criptomoedas, armazenamento de evidências. Rastreamento e monitoramento de eventos suspeitos.
Infraestrutura de confiança
Carteiras de proprietários, Criptocompanhias
Verificação de carteiras criptográficas de consumidores e empresas criptográficas. Garantir confiança e transparência. Blockchain de reputação.
Conformidade e Auditoria
Setores Econômicos, Governo
Pontuação automática, garantindo conformidade com a regulamentação. Monitoramento e avaliação de riscos, contratos inteligentes e ativos financeiros digitais. Procedimentos KYT e due diligence.
Sonar de criptografia
Investigadores, Pesquisadores
Rastreamento visual de transações, associação de entidades, classificação e criação de perfil. Investigações conjuntas e pesquisadores aprofundados. Aplicação de técnicas de pulverização ou fusão.
Gerenciamento de trabalho e auditoria de procedimentos
Due Diligence do cliente
Implementação de um sistema de identificação e verificação
de clientes de operadores de serviços de investimento
Automação e desenvolvimento de metodologia
Privacidade e identidade são exibidas por terceiros confiáveis.
Contabilizando riscos como investimento, legal, envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro e outros
Blog Operacional
Como usar um Agente OSINT IA
Pericia Digital
Ebook
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